litecoin
Litecoin (LTC) $ 107.33 1.15%
monero
Monero (XMR) $ 144.09 4.28%
zcash
Zcash (ZEC) $ 92.99 0.70%
dash
Dash (DASH) $ 89.63 7.33%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,398.66 2.02%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 288.83 1.17%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 36,251.96 2.72%
xrp
XRP (XRP) $ 0.596928 2.30%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 23.50 3.06%
eos
EOS (EOS) $ 2.18 0.85%
cardano
Cardano (ADA) $ 1.04 2.93%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.193286 0.52%
neo
Neo (NEO) $ 17.84 0.17%
iota
IOTA (MIOTA) $ 0.793572 1.58%
nem
NEM (XEM) $ 0.096456 2.24%
tron
TRON (TRX) $ 0.055111 0.40%
vechain
VeChain (VET) $ 0.050452 0.81%
qtum
Qtum (QTUM) $ 5.38 2.63%
omg
OMG Network (OMG) $ 4.04 3.38%
icon
ICON (ICX) $ 0.646604 3.97%
lisk
Lisk (LSK) $ 1.50 5.88%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.440162 1.50%
verge
Verge (XVG) $ 0.009204 0.86%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 28.41 0.70%
nano
Nano (XNO) $ 2.29 4.13%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000177 2.86%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.009216 2.69%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.13552 2.35%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.041835 0.77%
0x
0x (ZRX) $ 0.495916 4.53%
decred
Decred (DCR) $ 54.32 0.90%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.741284 2.74%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.294022 9.66%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.020132 1.47%
42-coin
42-coin (42) $ 68,516.21 2.72%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.012688 2.72%
aeon
Aeon (AEON) $ 0.143005 7.78%
amsterdamcoin
AmsterdamCoin (AMS) $ 0.000363 2.72%
adzcoin
Adzcoin (ADZ) $ 0.000725 2.72%
2give
2GIVE (2GIVE) $ 0.000363 2.72%
allsafe
AllSafe (ASAFE) $ 0.011134 1.41%
maker
Maker (MKR) $ 1,914.92 6.56%
3x-long-altcoin-index-token
3X Long Altcoin Index Token (ALTBULL) $ 3.75 12.40%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.108943 4.48%
aidos-kuneen
Aidos Kuneen (ADK) $ 0.329438 25.50%
adx-net
Ambire AdEx (ADX) $ 0.402193 1.13%
adshares
Adshares (ADS) $ 1.98 0.74%
achain
Achain (ACT) $ 0.004085 56.70%
agrello-delta
Agrello (DLT) $ 0.001813 2.72%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.157409 6.59%
amber
Ambrosus (AMB) $ 0.015867 1.83%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000363 2.72%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.858688 2.96%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.05%
tezos
Tezos (XTZ) $ 2.90 1.17%
aeternity
Aeternity (AE) $ 0.097861 11.24%
aion
Aion (AION) $ 0.084798 1.68%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.168848 3.81%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.022206 1.65%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.006897 2.03%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.485276 2.35%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 15.18 4.44%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.693798 6.14%
qash
QASH (QASH) $ 0.080497 4.74%
augur
Augur (REP) $ 11.96 3.71%
status
Status (SNT) $ 0.044503 4.57%
steem
Steem (STEEM) $ 0.278174 5.89%
waves
Waves (WAVES) $ 8.29 4.30%
wax
WAX (WAXP) $ 0.27182 2.88%
Автор:
13 сентября, 2021 01:15

Банк России внес операции с криптообменниками в рекомендации по блокировке карт и счетов

Российский ЦБ рекомендовал банкам блокировать карты и счета, связанные с криптообменниками.

Российский ЦБ рекомендовал банкам блокировать карты и счета, связанные с криптообменниками. Соответствующий документ появился на официальном сайте российского финансового регулятора.

Статья о биткоине присутствует в тексте «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», где ведомство определило признаки банковских карт и электронных кошельков, которые чаще всего используются в нелегальном бизнесе для расчетов.

В списки типов незаконной деятельности попали форекс-дилеры, финансовые пирамиды, онлайн-казино, лотереи, а также криптовалютные обменники. Последние обладают рядом очевидных признаков, с помощью которых возможно определить причастность определенной карты или счета к сервисам обмена. Например:

  • большое число контрагентов — от 10 в день и от 50 в месяц
  • множество операций по зачислению или списанию средств по определенному счету — от 30 сделок в день
  • стабильно большие объемы переводов между физлицами — от 100 000 рублей в день или от 1 млн рублей в месяц

В документе отмечается, что в случае выявления таких операций, банк вправе заблокировать счета и криптообменника, и других участников операций.

Что ж, Банк России предпринял очередной шаг против оборота криптовалют в стране, хотя прямых законодательных норм в отношении обмена цифровых активов в стране пока еще нет…

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние новости