Правительство Южной Кореи продолжает «затягивать гайки»

Вице-председатель южнокорейской FSC (Комиссии по финансовым услугам) во вторник представил два блока директив, которые касаются верифицирования пользователей по реальному паспорту, также в них представлен комплекс мер по борьбе незаконной коммерческой деятельностью и отмыванием денег. В частности, правительство Южной Кореи обязывает банки докладывать в FSC об криптовалютных транзакциях свыше $9300 в сутки и свыше $18600 в неделю.

Южнокорейское издание Hankook-Ilbo сообщило, что отныне южнокорейские банковские учреждения обязаны будут проверять биржи на наличие подозрительных транзакций, в том случае если какие-то показатели будут указывать на отмывание денег, то необходимо будет дополнительно уточнять направление транзакции и её источник.

«В том случае, если сумма переводов превысит 10 миллионов вон ($9300) в сутки или 20 миллионов вон за 7 суток, или за короткий промежуток времени будет зафиксировано большое количество транзакций, то об этом необходимо будет доложить в Комиссию по финансовым услугам. Если банк заподозрит в какой-либо транзакции попытку отмывания денег — он в праве не разрешить её проведение», — сообщили представители FSC.

Напомним, что решение правительства Южной Кореи о введении специальных мер по противодействию криптовалютным махинациям стало известно в последних числах декабря 2017 года. Каждое решение, которое принимает руководство этой страны в области криптовалют сильнейшим образом сказывается на всём рынке, из-за того, что множество его игроков либо используют южнокорейские биржи для трейдинга и инвестиций, либо просто являются жителями Южной Кореи.