Binance помогла раскрыть аферу ZKasino

Криптовалютная биржа Binance помогла раскрыть аферу ZKasino на общую сумму $33 млн. Пользователи потеряли 10 515 ETH.

Аналитики компании использовали комбинацию алгоритмов отслеживания блокчейн-операций и информации с открытым исходным кодом (OSINT) — в конечном итоге они промониторили все смарт-контракты ZKasino и выяснили, кто стоял за контрактом, а также кто подписал все эти адреса. Затем данные о преступнике были переданы правоохранительным органам, после чего мошенник был арестован.

Прямо сейчас Binance продолжает сотрудничать с властями, чтобы выследить украденные средства и привлечь новых подозреваемых к ответственности — несмотря на арест, крипта определенное время продолжала перемещаться по сети, что говорит о причастности к делу еще как минимум нескольких человек.

Binance заблокировала крипту на миллионы долларов, украденную в рамках мошенничества ZKasino.

В Binance подчеркнули, что комьюнити сыграло значительную роль в аресте организатора ZKasino и раскрытии его личности: в частности, многие представители сообщества указывали на странные публикации одного из учредителей компании, по которым де-факто и удалось установить личность задержанного.