Биржа Binance помогла выявить преступников, отмывающих средства через ее платформу

На прошлой неделе украинская полиция вкупе с властями других стран арестовала сразу несколько киберпреступников, связанных по предварительным данным с группировкой Cl0p, которая занимается распространением программ-вымогателей.

К слову, ранее США выделил в приоритетное направление борьбу с программами-вымогателями.

Как оказалось, значимую роль в поимке мошенников сыграла криптовалютная биржа Binance.

В этот четверг, 24 июня, в официальном блоге платформы появилось сообщение, в котором подробно описываются ее усилия в расследовании и подтверждается, что люди, арестованные в Украине, действительно обналичивали и отмывали криптовалюту и фиат для Cl0p.

Представитель Binance сообщил Motherboard в электронном письме, что группа, которую они помогли идентифицировать, «действовала как пункт выдачи наличных и подразделение по отмыванию денег для Cl0p, Petya и ряда других киберпреступных организаций».

Biinance отмечает, что «самая большая проблема безопасности в блокчейн-отрасли на сегодняшний день — это деньги, связанные с кибератаками, отмываемые через вложенные сервисы и учетные записи обменников, которые действуют внутри крупных бирж, таких как Binance».

«Этим преступникам нравится пользоваться ликвидностью авторитетных бирж, разнообразными предложениями цифровых активов и хорошо разработанными API-интерфейсами», — подчеркнули представители Binance.

Чтобы противостоять этим преступным группировкам, Binance расширила возможности по отслеживанию неправомерных действий в своих сервисах — это помогает бирже выявлять пользователей, которые «вкладывают и выводят средства друг другу, чтобы отмыть деньги».

Binance заявила, что ее подход заключается во внедрении собственных механизмов обнаружения для выявления подозрительной деятельности и непосредственной работе с правоохранительными органами для борьбы с преступными группировками.

В случае с Cl0p, программа обнаружения и анализа по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance обнаружила подозрительную активность на платформе и смогла проследить потоки средств.

Кроме того, CZ похвалился в своем Twitter, что Binance получила благодарственное письмо от Юго-Восточного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью Великобритании за помощь в борьбе с мошенниками в киберпространстве.

.@Binance received a letter of commendation from UK South East Regional Organised Crime Unit for our efforts in helping them to fight bad players in the cyber space.

Let’s make crypto #SAFU. 🙏💪😎 pic.twitter.com/LhXBbJH5R8

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 24, 2021