Биржу BitMEX обвинили в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком

Против создателей торговой платформы BitMEX Артура Хэйеса, Самуэля Рида и Бена Дело в калифорнийский суд США был подан новый иск за манипулирование биткоин-рынком и курсами активов.

В качестве истца выступает фирма BMA LLC, в числе сопутствующих обвинений:

• Мошенничество
• Вымогательство
• Отмывание средств
• Пренебрежение обязательствами по управлению привлеченными деньгами
• Недобросовестная деловая практика
• Незаконные денежные переводы
• Перемещение украденной собственности
• Получение прибыли незаконными методами

В частности, биржу обвиняют в отсутствии необходимой лицензии на проведение денежных переводов, в то время, как в 2019 году около 155 торговых объемов (почти $140 млрд) приходилось на американских трейдеров, ежедневно платформа принимала участие в незаконных перемещениях примерно $3 млрд.

«Это нарушение федерального законодательства США», — подчеркивается в иске.