skip to Main Content
Марат Автор:

Биржу BitMEX обвинили в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком

Против создателей торговой платформы BitMEX Артура Хэйеса, Самуэля Рида и Бена Дело в калифорнийский суд США был подан новый иск за манипулирование биткоин-рынком и курсами активов.

Биржу BitMEX обвинили в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком

Против создателей торговой платформы BitMEX Артура Хэйеса, Самуэля Рида и Бена Дело в калифорнийский суд США был подан новый иск за манипулирование биткоин-рынком и курсами активов.

В качестве истца выступает фирма BMA LLC, в числе сопутствующих обвинений:

  • Мошенничество
  • Вымогательство
  • Отмывание средств
  • Пренебрежение обязательствами по управлению привлеченными деньгами
  • Недобросовестная деловая практика
  • Незаконные денежные переводы
  • Перемещение украденной собственности
  • Получение прибыли незаконными методами

В частности, биржу обвиняют в отсутствии необходимой лицензии на проведение денежных переводов, в то время, как в 2019 году около 155 торговых объемов (почти $140 млрд) приходилось на американских трейдеров, ежедневно платформа принимала участие в незаконных перемещениях примерно $3 млрд.

«Это нарушение федерального законодательства США», – подчеркивается в иске.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top
×Close search
Поиск
Поиск
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type