Bitflyer временно приостановила ввод и вывод средств

Японская криптовалютная биржа Bitflyer была вынуждена временно отключить возможность ввода и вывода средств по причине KYC-проверки. В прошлом месяце площадка получила распоряжение от финансовых регуляторов страны, обязывающее улучшить работу биржи после проверок со стороны FSA, проведенных в офисах Bitflyer за последние месяцы.

Агентство по финансовым услугам считает, что ввод и вывод денег являются главным этапом при их отмывании, а криптобиржа отнеслась к необходимости подтверждения личности своих клиентов крайне безответственно, что и дало зеленый свет разного рода злоумышленникам, а главное – членам якудзы на торговлю цифровыми валютами.

Один из пользователей отметил, что не может получить свои средства до сих пор, хотя заявка на их вывод была отправлена еще 25 июня.

В мае прошлого года издание Mainichi провела расследование, выявив, что японская мафия действительно отмывает деньги с помощью криптовалютных торговых площадок. Если верить им, то якудза уже перевела за границу свыше 270 миллионов долларов посредством криптовалютных платформ.

Из-за стремительного роста криптоиндустрии в Японии, FSA призвало крупные биржи страны устранить все связи с преступниками, а также работать совместно с властями. Главная цель этого союза – создание безопасной среды, располагающей системами мониторинга и обязательной идентификацией клиентов.

Исторически так сложилось, что японская полиция очень известна своим сотрудничеством с якудзой. Однако еще в 2011 году начал действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность лиц, ведущих бизнес с преступниками. Если биржа продолжила бы «брыкаться», то ее представители могли быть оштрафованы, либо и вовсе попали бы в тюрьму.

Напомним, что из-за запрета на анонимные криптовалюты, действующего с 18 июня этого года, биржам пришлось отказаться от торговли альткоинами XMR, ZEC, DASH и REP.