Расследование дела OneCoin набирает обороты

Специальное управление болгарской прокуратуры примет участие в широкомасштабном международном расследовании по делу компаний и лиц, стоящих за цифровой инвестиционной структурой OneCoin, которой предъявлены обвинения в построении финансовой пирамиды.

В заявлении от 19 января ведомство сообщило о своем сотрудничестве с официальными лицами Германии, Евроюста и Европола (полицейскими органами Евросоюза) по вопросам расследования OneCoin. Германия начала расследование еще в прошлом году, после фактического запрета и выдворения OneCoin за пределы страны.

Болгарская прокуратура заявила, что за последние два дня были совершены рейды на офисы, связанные с компанией-партнером OneCoin. По словам правительства, были опрошены десятки свидетелей. Как объясняется в официальном отчете, «17 и 18 января 2017 года в присутствии представителей Европола и немецких следственных органов были обысканы офисы Wan Network Services и 14 других компаний. Было изъято много вещественных доказательств, включая серверы, и к настоящему времени опрошены 50 свидетелей».

В заявлении также подчеркивается международный характер расследования и приводится ряд стран, которые в последние месяцы проявили по этому вопросу активность. В документах указывается, например, что в июле индийские власти выдвинули обвинения против учредителя OneCoin Ружи Игнатовой в связи с подозрениями в организации финансовой пирамиды.

Как пояснили представители болгарской прокуратуры, «в настоящее время компании, связанные с OneCoin Ltd., преследуются по закону в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и многих других странах».