Криптовалюты все чаще используются в финансовых преступлениях

Более шестидесяти финансовых следователей из организаций Интерпола и Европола, представители более чем 30 стран, в начале этого года посетили семинар по криптовалюте, чтобы обсудить меры, которые могут быть приняты для борьбы с злоупотреблениями при использовании криптовалют.

По словам Роба Уэйнрайт, главы Европола, ежегодно, с использованием криптовалют отмывается до 5,5 миллиардов долларов США.

В то время как технология блокчейн предоставляет публичный журнал всех транзакций, преступники используют криптовалютные сервисы смешивания цифровых валют для заметания следов к исходному источнику средств.

В то же время новые криптовалюты, такие как Cloakcoin, Dash, PIVX и Zcoin, уже имеют встроенные сервисы смешивания как часть их собственной сети блокчейн.

Так, Monero, столь любимый торговцами наркотиками, обеспечивает им анонимность, без использования сервисов тумблеров благодаря централизованному дизайну блокчейн.

И именно поэтому, по мнению финансовых ведомств разных стран, необходимо уделять больше внимания мониторингу криптовалют со встроенными функциями дополнительной конфиденциальности или смешивания, а также крипто-микшерами и тумблерами, поскольку они могут препятствовать сбору налогов и методам борьбы с отмыванием денег.

Во что выльется такое пристальное внимание к анонимным криптовалютам со стороны властей — покажет время.