Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах ЕС

Европейский парламент намерен ужесточить контроль над криптовалютами. По словам пресс-службы Европарламента, обновленный документ будет пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Согласно новым правилам, отныне на анонимность криптовалют накладывается табу, и теперь криптобиржи, цифровые кошельки и банковские учреждения обязаны получить официальную регистрацию, а также выполнять определенные требования по проверки клиентов. Эти требования также коснутся компаний, предоставляющих услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в официальном журнале ЕС. А странам-членам Евросоюза будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Соглашение о введении более строгих требований к криптовалютным биржам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято в декабре 2017 года. А в феврале 2018 года сразу три европейских регулятора в сферах ценных бумаг, банкинга и пенсионных фондов вступили с предупреждением для пользователей о  «высоких рисках», связанных с инвестированием в криптовалюты. Помимо этого, Европол заявляет, что на территории ЕС с помощью криптовалюты было отмыто около $5,5 млрд.