FATF собирается выпустить новые правила и руководящие принципы, касающиеся рынка криптовалют

Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (FATF) собирается выпустить новые правила и руководящие принципы, касающиеся рынка криптовалют.

С непрерывным ростом сектора криптовалюты, наряду с его анонимностью и нестабильностью, все больше регулирующих органов по всему миру вводят правила, защищающие инвесторов от мошеннических обменов криптовалютами и борются с отмыванием денег.

FATF, межправительственный орган с членством более чем 30 государств, стремится ликвидировать финансирование терроризма и отмывание денег на международном уровне. Часть от этой цели составляет сектор криптографии. Таким образом, 21 июня 2019 года власти выпустят обновленную рекомендацию о том, как лучше регулировать сектор.

По словам Александры Вийменг-Даниэль, которая выступает в качестве пресс-секретаря FATF, основные задачи включают:

«Планируется публикация заметки, где уточняется, как страны-участники должны контролировать виртуальные активы. Новые правила будут применяться к предприятиям, работающим с токенами и криптовалютами, таким как биржи и депозитарии и крипто-хедж-фонды».

Тем не менее, новая рекомендация этого органа может быть не в пользу крипто, поскольку компании и лица управляющие активами должны будут предоставлять сведения о клиентах, проводящих транзакции на сумму свыше 1000 долларов, поставщикам услуг получателя.

Комментируя данное руководство, главный специалист по соблюдению и этике Bittrex , Джон Рот высказал мнение, что анонимность, присущая криптографическим технологиям, затруднит соблюдение такой директивы.

Согласно генеральному советнику Кракена Мэри Бет Бьюкенен, обновленная рекомендация, которая применяет банковские правила к криптовалютам, эквивалентна использованию правил 20-го века для инноваций 21-го века .

Главный директор Coinbase по соответствию, Джефф Хоровиц, который призвал пересмотреть правила FATF, добавил, что использование банковских правил для криптографического сектора может привести к большей анонимности, так как люди будут прибегать к проведению транзакций на индивидуальной основе.

Страны, которые не соблюдают правила, рискуют попасть в черный список FATF, что может стоить им места в мировом финансовом секторе.