FCA Великобритании предупреждает банки о рисках работы с криптовалютами

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) уведомило банки страны о высоких рисках при совершении операций с криптовалютами. Соответствующее письмо, призывающее пристальнее наблюдать за клиентами, оперирующими криптоактивами, было направлено во все финансовые учреждения Великобритании.

Кроме того, согласно уведомлениию, банки должны принимать ограничительные меры в отношении организаций, предоставляющих своим клиентам услуги связанные с криптовалютами.

Также FCA приводит в пример несколько особо рискованных индикаторов. Например, когда потребитель «интенсивно» оперирует обеспеченной государством криптовалютой, созданной для обхода санкций. Или когда клиент тратит большие суммы в ходе ICO. По мнению британского регулятора, такие лица наиболее подвержены влиянию мошенников, а значит рискуют потерять свои средства.

Ведомство отмечает, что не все цифровые валюты в сущности своей являются незаконными, но анонимность криптовалют позволяет беспрепятственно перемещать большие суммы из одной страны в другую, поэтому финансовые учреждения должны очень внимательно относиться к криптоиндустрии и обороту подобных активов в стране.