skip to Main Content

Федеральные власти США арестовали гражданина за продажу 9,99 биткоинов

Согласно материалам дела, которое рассматривается в Южном окружном суде штата Калифорния, Морган Рокунс (он же Морган Роквелл) обвиняется в отмывании денежных средств и совершении нелицензированных денежных переводов.

Федеральные власти США арестовали гражданина за продажу 9,99 биткоинов

Если вы задумались о продаже своих биткоинов за наличные деньги в Соединенных Штатах людям, которых вы не знаете, мы рекомендуем вам соблюдать осторожность.

Еще один арест владельца Bitcoin в США

В начале этого месяца гражданин США был арестован за продажу биткоина, арест был выполнен по запросу Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (Immigrationand Customs Enforcement — ICE), правоохранительным органом федерального правительства, находящимся под юрисдикцией Министерства внутренней безопасности США.

Согласно материалам дела, которое рассматривается в Южном окружном суде штата Калифорния, Морган Рокунс (он же Морган Роквелл) обвиняется в отмывании денежных средств и совершении нелицензированных денежных переводов. Правительство также будет требовать конфискации всех его активов, связанных с этим делом.

Злоупотребление силой хэша?

Моргана обвиняют в сознательном проведении незаконной финансовой операции с сотрудником правоохранительных органов. Он якобы обменял 9,998 монет Bitcoin (тогда их оценили примерно в 9208 долларов США) на $14500 у агента работающего под прикрытием. При этом ему сказали, что это доходы от производства и распространения «гашишного масла» (масло, содержащее тетрагидроканнабинолы — ТГК). ТГК является основной психоактивной составляющей каннабиса и рассматривается как вещество, подлежащее контролю в соответствии с Приложением I федерального закона США.

Что же касается обвинения в нелицензированном денежном переводе, похоже, что это просто общее обвинение, которое американские власти, по-видимому, могут предъявить любому лицу, торгующему большими объемами биткоинов, не на одобренном сайте-обменнике. В предыдущем случае, когда пользователь Localbitcoins из Мичигана был оштрафован, агент заявил, что любая транзакция в размере 3000 долларов США или более должна соответствовать правилу «знай своего клиента» (know-your-customer – KYC).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top
×Close search
Поиск
Поиск
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type