Где спрятался Binance?

Власти Каймановых островов начали проверку в отношении криптовалютной биржи Binance — как отмечается на сайте местного Управления денежного обращения (CIMA), эта платформа не имеет соответствующей регистрации на территории страны.

«Управление денежного обращения на текущий момент расследует, имеет ли Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited или любая другая компания, аффилированная с Binance, какие-либо действия, осуществляемые на Каймановых островах, которые могут подпадать под регулирующий надзор CIMA», — отмечается в документе.

Интересно, что днем ранее Сингапур также инициировал аудит лицензирования подразделений Binance.

На прошлой неделе британский FCA тоже заинтересовался деятельностью площадки.

В конце июня Япония выпустила предупреждение, в котором заявила, что эта торговая платформа работает в стране без официальной регистрации.

В мае Минюст и Налоговая служба США начала проверку Binance в отношении соблюдения правил в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

В Binance, в свою очередь, заявляют, что вся работа ведется децентрализованно, и сообщения СМИ о локации на Каймановых островах ошибочны, а зарегистрированные в этой стране юридические адреса не имеют прямого отношения к торговле криптовалютой.

UPD: Над Binance сгущаются тучи — финрегуляторы разных стран синхронно инициируют проверки в отношении биржи CZ .

Вслед за остальными Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) уличила платформу в работе без лицензии и подала иск о возбуждении уголовного дела.

SEC files a criminal complaint against Binance for operating digital asset business without license https://t.co/hwQTXADaxs

— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) July 2, 2021