Индия обращается к осторожным методам торговли, чтобы обойти запрет криптовалюты

Преследование Индийским правительством криптовалют не отпугнуло местное население от их использования и разработки новых способов приобретения и торговли цифровых валют. В то время как биржи запустили одноранговые модели, некоторые прибегли к «торговле Dabba».

Как сообщалось 30 июля 2018 года, местным представительством Business Today, торговля Dabba относится к заключению сделок вне лимитных заявок, обычно в незаконных условиях, отличных от официального внебиржевого рынка.

Несмотря на то, что в течение десятилетий он использовался индийскими фондовыми биржами, применение данного метода участилось после того, как Индия пресекла криптовалюты. В особенности после апреля 2018 года, когда было принято решение прекратить банковскую деятельность в направлении динамичного криптовалютного рынка Индии.

Процесс Dabba похож на сеть хавала, подпольную систему логистики, используемую в основном преступниками для транспортировки товаров и денег по всему миру. Однако вместо того, чтобы совершить обмен на пункте назначения, трейдеры Dabba торгуют на платформе, связанной с иностранным банком, обычно базирующимся в Дубае, Европе и США.

В отчете отмечается, что несколько брокеров Dabba находятся в таких индийских городах Сурат, Калькутта, Ахмадабад и Мумбаи, все они выдаются своей финансовой известностью и процветающими отраслями.