Исследование: за большинством взломов бирж стоят две преступные группы

Согласно новому исследованию Chainalysis, на сегодняшний день лишь две группы ответственны за большинство взломов криптобирж.

Компания опубликовала отчет, в котором указывается, что две «выдающиеся, профессиональные» преступные группы стоят по меньшей мере за 60% всех публично зарегистрированных хакерских атак, общей стоимостью около 1 миллиарда долларов США.

«Хакеры обычно перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и бирж, пытаясь скрыть преступную природу активов», — говорится в отчете.

В докладе две группы условно обозначены как «Альфа» и «Бета», причем первая была «гигантской, жестко контролируемой организацией, частично движимой неденежными целями», а вторая — «менее организованной и небольшой организацией, полностью ориентированной на деньги».

Chainalysis проанализировала крипто-транзакции групп и обнаружила, что Альфа быстро переводит монеты после их кражи с «чрезвычайно высоким» средним числом перемещений средств — один взлом в среднем включал до 15 000 переводов. Альфа также конвертирует до 75% украденных криптовалют в наличные деньги в течение 30 дней.

Бета-группа, с другой стороны, сравнительно медленная и ждет 6–18 месяцев, прежде чем обналичить украденные критоактивы. И когда она решает выйти в фиат, обналичивается более 50% средств в течение нескольких дней. В одном примере Бета обменяла около $32 млн за один раз.

В докладе подчеркивается, что преступники не подвержены влиянию медвежьего рынка — в 2018 году, когда цена на биткоины упала примерно на 80%, «активность рынка даркнета почти удвоилась».

«Криповалютные преступления становятся частью традиционного преступного мира, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в 2019 году, — отмечается в отчете, — Представителям индустрии понадобятся передовые технологии и следственный анализ, чтобы дать отпор злоумышленникам».