Израильская биржа раскроет налоговой информацию о клиентах

Небезызвестная израильская криптобиржа Bits of Gold сообщила о заключении соглашения с налоговым органом Израиля, подразумевающего обмен информацией о всех транзакциях, производимых ее клиентами.

Согласно условиям соглашения, биржа обязуется предоставить налоговой инспекции Израиля информацию обо всех клиентах, совершавших операции на сумму свыше 50 тысяч долларов за последний год. Об этом рассказало израильское издание Calcalist, сославшись на источники, ознакомленные с деталями соглашения.

Израильское законодательство обязывает финансовых брокеров раскрывать информацию об особо крупных и просто подозрительных сделках в Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, известное также, как IMPA. Однако, это отнюдь не обязывает их раскрывать эту информацию еще и налоговому органу страны, исходя из закона о конфиденциальности. Ранее суд Израиля уже отклонял запрос налоговой, когда та пыталась получить список клиентов одного обанкротившегося банка. Сделано это было как раз из соображений конфиденциальности, гарантированной клиентам банка на законодательном уровне.

Поэтому случившееся с биржей Bits of Gold и стало резонансным событием. Поступила информация, что налоговая ищет данные для поиска фактов отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, источники отмечают, что в июне налоговый орган проверял книги компании, нацелившись не столько на биржу, сколько на ее крупных клиентов. В отчете обнаружили, что налоговая намерена в скором времени проверить и другие израильские криптобиржи.