Как злоумышленники крипту отмывают

В мире набирает популярность новый способ отмывания криптовалют — злоумышленники маскируют свои действия под ошибки трейдеров-новичков и используют стейблкоины USDC и USDT.

Изначально несколько кошельков вносят и выводят криптовалюту через Aave. Затем после вывода все эти активы добавляются в торговый пул на децентрализованной бирже Uniswap.

В то же время торговые пары настраиваются так, чтобы арбитражный бот, контролируемый хакерами, мог вмешиваться в сделки.

Так, совсем недавно $220 000 USDC обменяли на несопоставимые $5 272 USDT, формально зафиксировав убыток — как оказалось, потерянная сумма компенсируется прибылью, которую получает бот злоумышленников.

Подобные схемы используют в том числе Lazarus Group, похитившие недавно $1,4 млрд с криптовалютной биржи Bybit. Также хакеры отмывали крипту через протокол THORChain, который в итоге заработал $5,5 млн на комиссиях.

К слову, на днях они обменяли ETH на биткоины и сделали Северную Корею третьим крупнейшим государством холдером BTC — на текущий момент у них 13 562 BTC на $1,1 млрд.