Законна ли конфискация криптовалют?

Конфискация цифровой валюты, о которой ещё пять лет назад вообще не слышали, быстро становится повседневностью. Документальные свидетельства и интервью с бывшими адвокатами и прокурорами, в свою очередь, говорят о том, что цифровые активы стоимостью не менее $1 млрд., и почти наверняка — намного больше, сейчас находятся в ведении правоохранительных органов США. Цифровая валюта хранится государством в атмосфере абсолютной секретности. А анонимность токенов, наряду с непрозрачными правилами конфискации нового вида активов, значительно затрудняет отслеживание этих средств.

Законодательно, Служба федеральных маршалов США, старейший правоохранительный орган в стране, входящий в состав Министерства юстиции, имеет полное право на распоряжение предметами, изъятыми другими федеральными правоохранительными органами. На сайте Службы маршалов можно увидеть конфискат самого разного класса: лодки, автомобили, самолеты, наручные часы и многие другие вещи, изъятые ФБР и другими службами, а затем выставленные на публичные торги. Процесс конфискации, известный как forfeiture, был упрощен Конгрессом в 1980-х после законодательных изменений относительно продажи активов, изъятых при расследовании преступлений, связанных с наркотиками.

В то время никто не знал, что в будущем в их число войдет и криптовалюта. Ситуация изменилась в начале нашего десятилетия во время эпического расследования дела Silk Road — глобального цифрового рынка для продажи наркотиков. Молодой техасец — Росс Ульбрихт, также известный под ником Dread Pirate Roberts, создал Silk Road на стыке трёх новых технологий. Он использовал дешёвое облачное хранилище данных; браузер Tor, который позволял людям анонимно перемещаться в тёмных уголках интернета; и биткоин, обеспечивающий безопасную и полуанонимную оплату нелегальных товаров без посредничества банков.

На четырёх аукционах с июня 2014 по ноябрь 2015 года служба маршалов продала биткоины Silk Road по средней цене $379, а купил их, между прочим, известный инвестор Тим Дрейпер. А уже на другом аукционе в январе этого года, не связанном с Silk Road, маршалы продали 3 613 биткоинов и заработали $30 млн.

В середине декабря 2017, когда цена биткоина приблизилась к $20 000, прокуроры бросились в федеральный суд штата Юта за разрешением продать 513 биткоинов, конфискованных у продавца поддельных фармацевтических препаратов. Получив разрешение, маршалы затянули с продажей, а цена биткоина упала почти на 50% по сравнению с максимумом.

Прозрачность информации о конфискате иллюзорна

Forfeiture.gov, сайт Департамента юстиции США, на первый взгляд может показаться настоящей находкой. В феврале этого года на его стартовой странице можно было увидеть документ, в котором сообщалось о конфискации несколькими ведомствами по меньшей мере $2 млн. в цифровой валюте.  Однако такая прозрачность иллюзорна. Часто между датой конфискации и её появлением в отчёте проходит много времени. А сами отчёты не хранятся онлайн: когда появляется новый, старый пропадает.

На вопрос, существует ли какой-либо публичный реестр конфискованного имущества, представители маршалов отвечают отрицательно. И нет закона, который обязывает ведомство создать такой реестр. Правоохранительные органы, как правило, защищают свое право анонимизировать реестр изъятого имущества. По их утверждениям, прозрачность может пагубно сказаться на текущих расследованиях.

Теоретически, любая криптовалюта в руках ведомства может быть отслежена, потому что транзакции видны в публичном блокчейне. Но в то время как документы Министерства юстиции иногда публично показывают «безопасные правительственные кошельки», во многих уголовных делах такого нет, поэтому неясно, на какие цели расходуется криптовалюта. Такое положение дел не даёт выяснить, сколько криптовалюты принадлежит государственным ведомствами США, и, учитывая диапазон ведомств, имеющих возможность конфисковать криптовалюту, неясно, что об этом знает само правительство. При подобной системе, когда конфискации ведутся и на государственном, и на локальном уровнях, некоторые представители правоохранительных органов могут попросту воровать криптовалюту у граждан.

Пробелы в законодательстве вызывают опасения

На этом фоне разночтения и пробелы в публичных реестрах вызывают опасения. Например, судебные документы от 2014 года показывают, что Налоговая служба США изъяла 222 биткоина у наркодилера, но документов о продаже этих средств не было. Аналогичным образом нет записи об аукционе, проведенном для продажи 50,44 биткоина, которые были конфискованы Секретной службой в 2014 году по делу о сайте по продаже наркотиков — JumboMonkeyBiscuit.

Другие случаи отражают якобы «неправильную оценку»: например, в уведомлении о конфискации 99 биткоинов, изъятых в Солт-Лейк-Сити и стоящих на тот момент $800 000, их задокументированная стоимость равна $0. В феврале стало известно о глобальном мошенничестве с кредитными картами, организаторы которого заработали миллионы долларов. Официально подтверждается, что средства арестованных фигурантов были конфискованы, часть средств, несомненно хранилась в криптовалюте.