LocalBitcoins: от пользователей может потребоваться обязательная верификация личности

Популярная платформа по физической продаже и покупке биткоинов LocalBitcoins обновила пользовательское соглашение и политику соблюдения конфиденциальности. Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 25 мая, некоторые случаи могут потребовать от пользователей подтверждения личности.

Отметим, что возможность верификации личности была введена платформой еще несколько лет назад, но не являлась обязательной, а скорее способствовала повышению доверия к пользователю. Однако в связи с недавними решениями ЕС, вскоре может потребоваться обязательная верификация трейдеров, которые торгуют значительными объемами средств.

В то же время компания подчеркивает, что верификации личности по-прежнему будет необязательной процедурой, и только в ряде ситуаций от пользователей все же потребуют предоставить свои документы. Однако такая необходимость может возникнуть лишь в случае проведения сделок, выше установленных лимитов, либо же в случаях взлома аккаунтов, расследований мошенничества или восстановления доступа к аккаунту. Компания также отмечает, что эти меры в первую очередь поспособствуют отмыванию средств, так как ряд мошеннических сделок, выявленных на платформе был связан именно с этой деятельностью.

Еще одно важно положение, касающееся новой политики — требование иметь не более одного аккаунта для частных лиц. Компаниям предоставят возможность иметь несколько аккаунтов, но за каждым из них должен стоять только один реальный сотрудник. Помимо всего прочего, введено и возрастное ограничение, и теперь платформой могут пользоваться только лица старше 16 лет.