Нигерия сняла налоговые обвинения с топ-менеджеров Binance

Власти Нигерии сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Таким образом, сама биржа теперь остается единственным ответчиком по нашумевшему делу о нелегальной торговле криптовалютами в стране.

Напомним, в марте этого года Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance и двух ее сотрудников в уклонении от уплаты налогов. Неделю спустя Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предъявила обвинения в отмывании денег. Затем в мае Нигерия пригласила топ-менеджеров к себе на разговор и задержала их. Такой шаг, по признанию юристов Binance, создал «опасный прецедент» в криптовалютном пространстве.

Теперь же FIRS пересмотрела обвинения и оставила Binance единственным фигурантом дела, однако и Гамбарян, и Анджарвалла продолжают оставаться подозреваемыми в отмывании денег.

Отметим, что ранее Анджарвалла бежал из странны, использовав поддельный паспорт, а Гамбарян все еще остается в заточении в одной из местных тюрем и даже недавно подал в суд на правительство за нарушение прав человека.

CEO Binance Ричард Тенг, в свою очередь, назвал происходящее абсурдным, т.к. задержанные являются сотрудниками среднего звена, и их арест — довольно нелогичное дело в рамках такого дела. Он не раз призывал нигерийских правоохранителей отпустить заключенного, но каждый раз получал отказ. В то же время Гамбарян уже находится в тюрьме более 100 дней.

В конечном итоге прямо сейчас власти Нигерии обвиняют не только Binance, но и множество других бирж в серьезных нарушениях своего законодательства, включая манипулирование валютой и содействие переводу незаконных средств.

Ричард Тенг ранее обвинил нигерийские власти в запросе взятки в размере $150 млн до официального предъявления обвинений. В свою очередь, правительство Нигерии обвинило Binance в попытке подорвать судебные разбирательства в своем отношении.

В частности, министр информации Нигерии заявил, что только за 2023 год оборот Binance в стране составил более $20 млрд, однако биржа не заплатила никаких налогов. Более того, по его словам, Тиграна Гамбаряна задержали при содействии в обесценивании курса найры и ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности в стране.