В криптовалютном пространстве начали активно ходить слухи о массовой блокировке ОКХ российских аккаунтов. Сразу несколько крупных инфлюэнсеров заявили на своих ресурсах о заморозке своих учетных записей и партнерских программ.

В скором времени информация была опровергнута. Глава биржи заявил, что никто просто так никого не блокирует — но ограничения могут быть наложены за серую крипту с подсанкционных платформ или миксеров.

В конечном итоге, как выяснилось, поводом для ограничений могут стать:

• пополнение балансов OKX с помощью средств, полученных с подсанкционных ресурсов — например, Garantex и Tornado Cash,
• вывод средств с OKX на подсанкционные платформы.

Все это может привести к срабатыванию системы контроля соответствия требованиям и, как следствие, к заморозке учетной записи любого пользователя вне зависимости от его статуса в системе и в медийном пространстве.

Что дальше?

Аналитики отмечают, что прямо сейчас главным приоритетом для OKX является максимальное соблюдение норм комплаенса — все вокруг помнят опыт Binance и Чанпэна Чжао (CZ) и не хотят оказаться под вниманием властей.

И Россия прямо сейчас логично остается зоной повышенного риска — за этим регионом мировые финрегуляторы следят особо тщательно, и компании, нарушающие правила, тут же попадают в «немилость».

Крипто-компаниям сложно работать в РФ, но в то же время покидать эту страну также нелогично — ведь здесь огромный рынок.

«Возможно OKX будет стараться избежать повторения сценария Binance с полным уходом с рынка, но при этом будет постепенно снижать свое присутствие в РФ, чтобы минимизировать риски», — отмечает бывший топ-менеджер Binance Глеб Костарев в своем телеграм-канале.

В то же время осторожность OKX касается не только России, но и глобального подхода в целом — компания очевидно избегает агрессивного наращивания своей доли на рынке, стремясь сохранить свои позиции в топе, но не становиться лидером. Сейчас никто не хочет «хоронить» свой бизнес.

В конечном итоге запросы дополнительной информации по транзакциям со стороны комплаенса в этих условиях выглядят вполне логичными.

И в дальнейшем финрегуляторы будут пристально следить за крипто-потоками, особенно после недавней частичной легализации криптовалюты в РФ. Вполне стоит ожидать постепенного ужесточения крипто-платформ в отношении россиян…