ООН опасается крипты

ООН в своем свежем докладе заявляет, что организованная преступность активно развивает криптовалютную инфраструктуру в Юго-Восточной Азии и Африке. Под понятием «крипто-инфраструктура» авторы документа подразумевают целый спектр отраслей в цифровом пространстве — от нелегальных бирж до майнинговых ферм и стейблкоинов.

В докладе фиксируется глобальное расширение всей этой деятельности: ОПГ из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин распространили криптовалютное мошенничество на Африку, Латинскую Америку и другие регионы. В конечном итоге годовой оборот инфраструктуры прямо сейчас превышает $40 млрд.

В то же время определенно совершенствуется технология «серых схем»: используются ИИ, «deepfake», шифрование и DeFi-протоколы для фишинга, анонимности и обхода KYC («Знай Своего Клиента», верификация).

Например, криптовалютная платформа из Камбоджи, связанная с элитой, отмыла более $24 млрд с 2021 года, предлагая инструменты для мошенников. А власти США и Китая параллельно раскрыли схему отмывания $50 млн, связанную с торговлей наркотиками. Во Вьетнаме пресекли «деяния» злоумышленников с оборотом свыше $1 млрд в стейблкоинах USDT. В Ливии были арестованы 50 граждан Китая, которые занимались добычей биткойна с использованием похищенного электричества.