По словам CZ, CFTC подала неожиданный и неприятный иск, вопреки тому, что биткоин-биржа Binance активно сотрудничала с этим финансовым регулятором около двух лет.

Кроме того, документ содержит в себе неполное изложение фактов, а с трактовкой многих вопросов очень сложно согласиться. Для того, чтобы говорить максимально развернуто, нужно детально ознакомиться и проанализировать жалобу — пока же можно сказать следующее.

Итак.

Требования и их соблюдение

Криптобиржа Binance создала лучшую в своем классе систему соблюдения нормативных требований, став первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную верификацию пользователей (KYC), и на сегодняшний день придерживается самых строгих алгоритмов AML.

Биржа на текущий момент блокирует американских клиентов по национальности (KYC), по IP, по мобильному оператору и т.д.

В крипто-пространстве сложно найти компанию со столь строгими нормами соблюдения законов и предписаний.

Прозрачность и взаимодействие с финрегуляторами

Binance неоднократно открыто заявляла, что готова сотрудничать с финансовыми органами не только в США, но и во всем мире. Прямо сейчас в штате компании работает свыше 750 сотрудников, которые занимаются именно вопросами регулирования, соблюдения норм и взаимодействия с профильными госорганами по всей планете.

До сегодняшнего дня обработано более 55 тысяч запросов правоохранителей: платформа помогла США арестовать $125 млн преступных средств в 2022 году и $160 млн в 2023 году.

Binance намерена продолжать следовать букве закона.

Регистрации и лицензии

Binance на текущий момент имеет самое большое число лицензий/регистраций в мире и пользуется заслуженным уважением у многочисленного комьюнити пользователей.

Торговля

Биржа Binance не торгует с целью извлечения выгоды и повышения собственной популярности, а также совершенно однозначно не «манипулирует» рынком.

Так называемая «торговля» может происходить лишь в нескольких случаях: например, при конвертации криптовалюты для покрытия расходов в фиат или другие цифровые активы. И другие подобные цели и задачи.

CZ подчеркивает, что лично у него есть два счета: один для Binance Card, другой для хранения крипто-активов.

Более того, на Binance действует запрет на трейдинг фьючерсами и правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников компании.

Чжао признался, что и сам строго соблюдает эти правила и даже никогда не участвовал, например, в лаунчпадах…