P.A.ID Strategies: 68% криптобирж не соблюдают правила KYC

Недавнее исследование, проведенное среди 25 различных криптовалютных бирж в Европе и США, показало, что только 32% выполняют полную проверку личности своих пользователей. Однако многим из тех площадок, которые не работают в соответствии с законодательной базой, придется в корне изменить свои операции в ближайшее время, так как в 2019 году в силу вступит новое европейское регулирование по борьбе с отмыванием денег.

Исследование, проведенное аналитической компанией P.A.ID Strategies, показало, что большая часть европейских и американских криптовалютных бирж не работают в соответствии с требованиями процедуры KYC. Исследование было проведено среди 25 площадок в обеих юрисдикциях и включало крупные компании.

Из 25 бирж, выбранных в соответствии с их объемом транзакций, 68% позволяют пользователям торговать как криптовалютами, так и фиатными валютами, не верифицируя при этом свою личность с соблюдением требований KYC.

По сути, трейдеры могут начать торговать, предоставив лишь свой номер телефона или электронной почты. Это означает, что пользователи, которые участвуют в торгах и не соблюдают требования KYC, могут легко обменивать криптовалюты на традиционные деньги, без каких-либо вопросов.

Тем не менее, такая обстановка будет сохраняться до тех пор, пока в силу не вступит обновленная директива ЕС по борьбе с отмыванием денег — AMLD5. В таком случае, если криптобиржи хотят предоставить равнозначно качественный сервис, который предоставляют своим пользователям традиционные обменные сервисы, то им необходимо придерживаться тех же стандартов.