Штрафы за анонимную торговлю в Южной Корее

Одним из самых весомых плюсов криптовалютных торгов является, хоть и частичная, но все же анонимность. По-видимому, вскоре южнокорейским трейдерам придется попрощаться с данным преимуществом.

Финансовое ведомство Южной Кореи сообщило, что собирается в обязательном порядке штрафовать всех, кто будет пользоваться анонимными виртуальными счетами. Понятно, что пока штрафы предъявлять не будут и у трейдеров есть время до конца этого месяца, чтобы решить – хотят они примкнуть к волне «деанона» или же нет. С виртуальных аккаунтов теперь можно будет лишь вывести средства, поскольку торги с них будут запрещены.

Согласно законодательству ЮК финансовые операции возможны лишь при указывании персональных данных. Данный закон был введен еще в августе 1993 года. До него южнокорейцы практиковали переводы крупных сумм между собой, используя фейковые имена. В 2014 этот закон был пересмотрен и дополнен по части наказаний за его несоблюдение. Сейчас в качестве меры пресечения гражданам ЮК может грозить штраф до 50 млн вон (около 47 000 долларов) или 5 лет тюремного заключения.

Границы штрафов для криптовалютных трейдеров пока не обозначены, но агентство Yonhap напоминает, что в 93-м году нарушители были оштрафованы на суммы, составляющие вплоть до 60% от их текущих активов.

Одной из причин введения верификации стало то, что в настоящий момент ведется создание плана по налогообложению криптовалютных операций и правительство крайне заинтересовано в том, чтобы получить данные по всем индивидуальным торговцам криптовалютами.

Напомним, что еще 8 января южнокорейские ведомства объявили о проверке шести крупнейших банков на предмет отмывания денег с помощью виртуальных счетов. Планировалось, что до 11 числа эта проверка будет завершена, а данные предоставлены соответствующим структурам, однако теперь выяснилось, что инспекции были продлены до 16 января. Соответственно, мы будем внимательно следить за их результатами, поскольку они напрямую могут повлиять на курсы некоторых популярных токенов.