Японская полиция сообщила о 669 сомнительных криптовалютных операциях в 2017

Национальное полицейское агентство Японии представило свой доклад, в который оно включило 669 сомнительных операций с криптовалютой за прошедший год. Считается, что все эти транзакции являлись попытками отмывания средств с помощью цифровых валют.

При этом, целых 500 операций из общей суммы, составляющих большую ее часть, зафиксированы за последние 3 месяца 2017 года. 146 операций связали с ювелирной деятельностью, а также торговлей драгметаллами. Издание Japan News утверждает, что таких случаев за ушедший год было в 5 раз больше, чем в 2016-м.

Стоит отметить, что в январе этого года не только Японию, но и весь мир ужаснула новость о крупномасштабном похищении средств злоумышленниками в размере 530 миллионов долларов у пользователей криптовалютной биржи Coincheck. Японские правоохранительные органы заявили, что если бы не удалось вовремя остановить хакеров, то потери могли быть куда большими.

На текущий момент полиция проводит расследование, а один из подозреваемых во взломе биржи уже задержан. Он успел обменять ворованные монеты NEM в Litecoin, воспользовавшись теневыми сервисами в Даркнете. Это является весьма популярным способом сбросить с себя подозрения у большинства взломщиков, на что, по-видимому, рассчитывал и этот хакер.

Клиенты биржи, пострадавшие от рук злоумышленников подали коллективный иск против Coincheck, потребовав вернуть потерянные деньги. Как закончится данный инцидент и будут ли довольны его исходом тысячи пользователей покажет время.