Регуляторы США и Канады объявили войну криптовалютным мошенникам

Группа регуляторов ценных бумаг Канады и США объявила войну криптовалютным мошенникам. Регуляторы анонсировали инициативу под названием Operation Cryptosweep в ходе презентации, проводимой Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA).

Первую информацию об этом проекте предоставила Washington Post, а затем дальнейшие подробности были изложены в пресс-релизах, выпущенных Министерством торговли и страхования Теннесси (TDCI), а также Бюро ценных бумаг Техаса (TSSB).

Как заявляют представители ведомств, в рамках инициативы уже с начала этого месяца было проведено «приблизительно 70 расследований и запросов, а также приняты или рассматриваются 35 мер воздействия». Сообщается, что ведутся и другие расследования.

Инициатива начала набирать обороты еще с апреля, когда была создана целевая рабочая группа NASAA, которая нацелилась координацию серии расследований деятельности ICO и инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами.

Пока что официальных комментариев о ситуации со стороны NASAA дано не было, но другие участники инициативы обрисовали картину широкомасштабного проекта по борьбе с мошенничеством. Они упомянули, например, преследование авторов ложной рекламы, использовавших в своих схемах имена знаменитостей, таких как актриса Дженнифер Энистон.

Как заявляет помощник комиссара TDCI Фрэнк Боргер-Джиллиган «те меры, информация о которых опубликована на сегодняшний день — верхушка айсберга, и преследование мошенников только начинается».