Росфинмониторинг заказал у Сбера модуль для отслеживания криптовалютных транзакций
Главной задачей инструмента по отслеживанию криптовалютных переводов является снижение рисков противоправной деятельности и обеспечение сохранности бюджетных средств.
Росфинмониторинг заказал модуль для отслеживания, мониторинга и анализа криптотранзакций. По данным официального сайта госзакупок, на создание этого инструмента выделено 14,5 млн рублей.
Работу будет выполнять компания RCO, контролируемая холдингом «Рамблер интернет холдинг», который в свою очередь через цепочку организаций в конечном итоге принадлежит Сберу.
Модуль в своем финальном варианте должен выполнять следующие функции:
- отслеживание переводов по сетям криптовалют
- выявление и ведение базы данных крипто-адресов, причастных к незаконной деятельности
- идентификация, создание профилей и оценка ролей участников рынка с последующим анализом и мониторингом их поведения в незаконной деятельности
Главной задачей инициативы называется снижение рисков противоправной деятельности и обеспечение сохранности бюджетных капиталов.
Напомним, в ранее Росфинмониторинг заявил о намерении начать отслеживать дальнейшие движения рублей после обмена на них криптовалюты, а также разработал сервис для мониторинга преступных транзакций с криптовалютой.
Комментарии: