Росфинмониторинг заказал у Сбера модуль для отслеживания криптовалютных транзакций

Росфинмониторинг заказал модуль для отслеживания, мониторинга и анализа криптотранзакций. По данным официального сайта госзакупок, на создание этого инструмента выделено 14,5 млн рублей.

Работу будет выполнять компания RCO, контролируемая холдингом «Рамблер интернет холдинг», который в свою очередь через цепочку организаций в конечном итоге принадлежит Сберу.

Модуль в своем финальном варианте должен выполнять следующие функции:

• отслеживание переводов по сетям криптовалют
• выявление и ведение базы данных крипто-адресов, причастных к незаконной деятельности
• идентификация, создание профилей и оценка ролей участников рынка с последующим анализом и мониторингом их поведения в незаконной деятельности

Главной задачей инициативы называется снижение рисков противоправной деятельности и обеспечение сохранности бюджетных капиталов.

Напомним, в ранее Росфинмониторинг заявил о намерении начать отслеживать дальнейшие движения рублей после обмена на них криптовалюты, а также разработал сервис для мониторинга преступных транзакций с криптовалютой.