Руководство BitMEX массово выводило средства, узнав о грядущих расследованиях США

Создатели HDR, материнской компании крипто-деривативной биржи BitMEX, которой ранее власти США предъявили обвинение в незаконной деятельности на американских территориях, в совокупности вывело более $440 млн со счетов площадки после того, как узнали о готовящихся расследованиях. Такие сведения приводятся в обновленном иске.

Истцы требуют наложения ареста на активы HDR.

«Зная о готовящихся расследованиях со стороны CFTC и Минюста США и о предстоящих гражданских и уголовных делах, обвиняемые Артур Хэйс, Бен Дело и Самуэль Рид незаконно вывели около $440 309 500 доходов BitMEX ииз учетных записей ответчиков HDR », — отмечается в иске.

В документе подчеркивается, что средства выводились с целью уменьшить сумму средств, которые могли быть конфискованы американскими властями.