SEC оштрафовала организаторов ICO AriseBank на $2,7 млн

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) оштрафовала двух ключевых представителей компании AriseBank, которая в январе текущего года была уличена в мошеннических способах продвижения своего ICO. Об этом пишет CoinDesk.

Глава фирмы Джаред Райс и технический директор Стэнли Форд должны будут оплатить в совокупности 2,7 миллиона долларов США – из них $188 000 штраф, а остальное – средства обманутых инвесторов.

Кроме того, организаторам мошеннического ICO отныне пожизненно запрещено занимать руководящие посты в публичных компаниях, а также принимать участие в проектах, связанных с размещением цифровых ценных бумаг.

Райс и Форд полностью признали закономерность подобного запрета на дельнейшую деятельность, хотя свою вину в отношении классификации эмитированных токенов в качестве «заведомо мошеннических» отрицают.

Напомним, ICO AriseBank попало в поле зрения Комиссии в начале 2018 года, после детального изучения проекта комиссары SEC остановили продажи токенов населению, а руководство фирмы обвинили в мошенничестве. По версии ведомства, токены распостранялись вразрез американскому законодательсву о ценных бумагах.

В то же время финансовый департамент штата Техас выдвинул против AriseBank обвинение в нелегальном продвижении банковских услуг без соответствующих лицензий и разрешений.

Райс был задержан сотрудниками ФБР в прошлом месяце. По версии следствия, бывший директор компании вводил в заблуждение потенциальных инвесторов, заявляя о наличии у AriseBank всех необходимых лицензий для осуществления подобной деятельности, а также о якобы застрахованных счетах пользователей Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) и договоренностями с Visa о будущем обслуживании клиентов компании. Как выяснилось, все это оказалось обманом, и никаких реальных гарантий у AriseBank не было.