litecoin
Litecoin (LTC) $ 96.85 4.73%
monero
Monero (XMR) $ 163.17 1.85%
zcash
Zcash (ZEC) $ 44.24 4.49%
dash
Dash (DASH) $ 62.73 5.00%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,634.37 2.54%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 130.34 3.61%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 22,706.26 2.19%
xrp
XRP (XRP) $ 0.394331 1.88%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 22.24 3.40%
eos
EOS (EOS) $ 1.07 3.63%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.387418 2.96%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.089558 2.59%
neo
Neo (NEO) $ 9.24 1.23%
iota
IOTA (MIOTA) $ 0.239941 4.40%
nem
NEM (XEM) $ 0.040918 5.00%
tron
TRON (TRX) $ 0.065211 0.96%
vechain
VeChain (VET) $ 0.025336 3.90%
qtum
Qtum (QTUM) $ 2.95 0.51%
omg
OMG Network (OMG) $ 1.69 1.03%
icon
ICON (ICX) $ 0.225579 3.65%
lisk
Lisk (LSK) $ 1.07 5.37%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.228166 5.70%
verge
Verge (XVG) $ 0.00325 5.03%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 16.86 3.06%
nano
Nano (XNO) $ 0.858002 4.41%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000036 4.00%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.004569 14.32%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.088093 4.45%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.029651 3.10%
0x
0x (ZRX) $ 0.249696 3.23%
decred
Decred (DCR) $ 24.06 0.16%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.296237 4.36%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.253793 4.02%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.010646 6.47%
42-coin
42-coin (42) $ 22,706.26 2.19%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.004768 2.19%
aeon
Aeon (AEON) $ 0.113077 2.19%
amsterdamcoin
AmsterdamCoin (AMS) $ 0.000227 2.19%
adzcoin
Adzcoin (ADZ) $ 0.000454 2.19%
2give
2GIVE (2GIVE) $ 0.000227 2.19%
allsafe
AllSafe (ASAFE) $ 0.002418 2.19%
maker
Maker (MKR) $ 786.46 0.25%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.024947 5.23%
aidos-kuneen
Aidos Kuneen (ADK) $ 0.069367 30.66%
adx-net
Ambire AdEx (ADX) $ 0.182965 5.83%
adshares
Adshares (ADS) $ 1.22 0.23%
achain
Achain (ACT) $ 0.001312 0.18%
agrello-delta
Agrello (DLT) $ 0.000681 2.19%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.115396 1.94%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000009 1.23%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.161149 2.56%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.00%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.19 3.42%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.076094 1.85%
aion
Aion (AION) $ 0.041603 10.90%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.09721 2.19%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.011148 3.97%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.00274 5.08%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.276109 4.83%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.32 1.05%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.482682 3.94%
qash
QASH (QASH) $ 0.021931 0.98%
augur
Augur (REP) $ 7.54 5.53%
status
Status (SNT) $ 0.028985 6.05%
steem
Steem (STEEM) $ 0.21886 4.61%
waves
Waves (WAVES) $ 2.63 5.70%
wax
WAX (WAXP) $ 0.07802 3.55%
Автор:
1 сентября, 2022 16:30

СМИ: прокуратура США запросила у Binance и CZ записи о коммуникациях

По данным Reuters, прокуратура США запросила записи о коммуникациях CZ. Отдел по отмыванию денег Минюста запросил сообщения, касающиеся незаконных транзакций и привлечения на Binance клиентов из США.

По данным издания Reuters, прокуратура США запросила записи о коммуникациях основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Как подчеркивают источники, это произошло еще в конце 2020 года.

Минюст также запросил информацию о возможных незаконных транзакциях клиентов и привлечению на платформу граждан из США. Говоря емко, американские власти пытаются установить причастность Binance к отмыванию денег.

Запросы поступали не только в отношении CZ, но 12 других представителей биржи.

Такие шаги были предприняты в декабре 2020 года в связи с расследованиями на предмет соответствия биржи законам о финансовых преступлениях. На сегодняшний день расследование продолжается…

Источники также сообщают, что финрегуляторы расследуют, могла ли Binance нарушить Закон о банковской тайне, в соответствии с которым криптобиржи обязаны зарегистрироваться в профильных государственных органах и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отметим, что в рамках этих законов предусмотрены наказания вплоть до тюремного заключения.

Представитель Binance сообщил, что подобные запросы актуальны практически для всех бирж — таким образом власти исследуют новую отрасль. Кроме того, он отметил, что Binance гордится «большой командой по безопасности и соблюдению требований, насчитывающей на сегодняшний день более 500 сотрудников по всему миру».


UPD: Чанпэн Чжао на своей странице в Twitter заявил, что ситуация для биржи стандартная и нет ничего удивительного в том, что его компания получила запрос от финрегуляторов.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Последние новости