litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.02 2.47%
monero
Monero (XMR) $ 170.74 1.43%
zcash
Zcash (ZEC) $ 45.62 0.36%
dash
Dash (DASH) $ 50.83 0.81%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,567.72 3.06%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 133.09 0.80%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 22,821.16 1.51%
xrp
XRP (XRP) $ 0.405789 1.52%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 21.50 1.71%
eos
EOS (EOS) $ 1.11 0.60%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.373015 1.91%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.091167 1.04%
neo
Neo (NEO) $ 8.06 0.43%
iota
IOTA (MIOTA) $ 0.229699 1.30%
nem
NEM (XEM) $ 0.037942 0.93%
tron
TRON (TRX) $ 0.061728 0.03%
vechain
VeChain (VET) $ 0.02357 2.04%
qtum
Qtum (QTUM) $ 2.58 0.51%
omg
OMG Network (OMG) $ 1.44 0.00%
icon
ICON (ICX) $ 0.215154 3.33%
lisk
Lisk (LSK) $ 0.996763 6.78%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.212633 0.60%
verge
Verge (XVG) $ 0.002982 1.01%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 17.40 4.15%
nano
Nano (XNO) $ 0.77432 2.27%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000038 5.27%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.003142 1.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.084917 2.44%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.027444 2.03%
0x
0x (ZRX) $ 0.230291 1.91%
decred
Decred (DCR) $ 23.36 2.31%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.254823 1.14%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.251699 6.61%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.010991 0.48%
42-coin
42-coin (42) $ 25,331.49 8.89%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.004792 17.27%
aeon
Aeon (AEON) $ 0.087174 20.12%
amsterdamcoin
AmsterdamCoin (AMS) $ 0.000228 1.51%
adzcoin
Adzcoin (ADZ) $ 0.000456 1.51%
2give
2GIVE (2GIVE) $ 0.000228 1.51%
allsafe
AllSafe (ASAFE) $ 0.002967 1.51%
maker
Maker (MKR) $ 649.79 3.45%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.024824 7.37%
aidos-kuneen
Aidos Kuneen (ADK) $ 0.04891 2.97%
adx-net
Ambire AdEx (ADX) $ 0.191961 4.63%
adshares
Adshares (ADS) $ 1.20 2.00%
achain
Achain (ACT) $ 0.001318 0.74%
agrello-delta
Agrello (DLT) $ 0.000685 1.51%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.106577 4.14%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000012 8.55%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.154763 1.56%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 0.999862 0.04%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.08 2.57%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.07587 0.60%
aion
Aion (AION) $ 0.032333 5.80%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.088359 2.70%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.010012 2.40%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.002917 7.99%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.256491 3.45%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.07 1.64%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.455891 7.07%
qash
QASH (QASH) $ 0.018052 3.37%
augur
Augur (REP) $ 6.00 1.58%
status
Status (SNT) $ 0.026887 3.20%
steem
Steem (STEEM) $ 0.201143 2.76%
waves
Waves (WAVES) $ 2.38 3.11%
wax
WAX (WAXP) $ 0.068342 2.58%
Автор:
12 декабря, 2022 16:12

СМИ: прокуроры США могут обвинить Binance в отмывании денег и нарушении санкций

Как сообщают инсайдеры, расследование против Binance было инициировано еще в 2018 году и сосредоточено на соблюдении биржей законов США по борьбе с отмыванием денег и следовании санкциям.

Как сегодня пишет Reuters со ссылкой на собственные достоверные источники, прокуратура США не исключает возможности предъявления Binance и ее топ-менеджерам во главе с Чанпэном Чжао (CZ) обвинений в возможном отмывании денег и нарушении санкций.

Инсайдеры сообщают, что соответствующее расследование было инициировано еще в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег, и на сегодняшний день многие федеральные прокуроры, принимающие непосредственное участие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства позволяют начать регуляторное преследование вплоть до возбуждения уголовных дел против отдельных руководителей, включая CZ.

В частности, по  информации издания, бирже вменяются нелицензионная передача денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Окончательных решений по обвинению принято не было, хотя прокуратура считает CZ и некоторых других руководителей «определенно фигурантами расследования».

В конечном итоге Министерство юстиции может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, договориться об урегулировании или закрыть дело, не предприняв никаких действий.

Более того, источники рассказали, что юристы Binance в последние месяцы провели ряд встреч и переговоров с представителями американского Минюста с целью уладить появившиеся вопросы и смягчить FUD в отношении и без того мощно падающего криптовалютного рынка.

В то же время в Минюсте отказались от диалога на эту тему, а представители Binance прокомментировали появившиеся новости следующим образом:

«У нас нет никакого представления о внутренней работе Минюста США, поэтому неуместно что-то комментировать».

Напомним, ранее CZ заявил, что его биржа продолжает работать в штатном режиме для россиян, несмотря на крипто-запреты восьмого пакета санкций Евросоюза. По его словам, на текущий момент Binance ожидает комментариев экспертов касательно этого вопроса.


P.S. Отметим от себя, что Reuters исторически пишет статьи, компрометирующие Binance, поэтому за достоверность новости не ручаемся (ред.).


UPD: Binance отрицает информацию Reuters, называя статью очередным FUD.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.