Сотрудник Coinbase арестован за инсайдерскую торговлю

Сегодня в США было предъявлено обвинение в инсайдерской торговле экс-менеджеру Coinbase — как выяснилось, он трейдил не только сам, но и сливал информацию о листингах новых монет другу и брату в течение нескольких месяцев подряд с июня 2021 года по апрель 2022 года. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте американского Минюста.

Ишан Вахи, занимавший одну из должностей в команде по листингу Coinbase, много раз сообщал своему брату Нихилу Вахи и другу Самиру Рамани инсайды о грядущих добавлениях торговых пар с новыми криптовалютами на крупнейшую в США биткоин-биржу — в конечном итоге им удалось заработать на такой деятельности в совокупности более $1,5 млн. Сообщникам бывшего сотрудника биржи также предъявлены обвинения.

Трейдерам удалось получить прибыль как минимум на 14 листингах и 25 криптовалютах.

Американский прокурор де-факто прямо заявил, что сложившаяся ситуация использована в качестве прецедента, подчеркнув:

«Мошенничество остается мошенничеством, вне зависимости от того, происходит оно в реальном мире или в блокчейне».

В конечном итоге мошенники были раскрыты по результатам внутреннего расследования Coinbase после того, как в блокчейне Ethereum была зафиксирована мощная активность с десятками токенов ровно за 24 часа до анонса их листинга на бирже.

Параллельно SEC США также завел расследование в отношении этих лиц, подчеркнув, что как минимум девять активов, которыми торговали Вахи и Рамани, имеют характеристики ценных бумаг.