США заявляют, что наркокартели используют криптовалютные каналы Китая для отмывания денежных средств

Правоохранительные органы США обеспокоены тем, что мексиканские наркокартели стали всё чаще прибегать к использованию азиатских организаций и криптовалютных каналов для отмывания денежных средств.

Эта проблема привлекла большое внимание во время слушаний Конгресса США по вопросу о наркокартелях и безопасности границ, когда несколько высокопоставленных чиновников говорили о растущей угрозе, которую представляют преступные синдикаты, и о трудностях в отслеживании операций.

Пол Книерим, заместитель начальника управления в Управлении по глобальному правоприменению Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) заявил:

«Считается, что рост отмывания денег в Китае и Азии частично объясняется естественными отношениями, создаваемыми большим количеством как законных, так и незаконных торговых товаров и химикатов, импортируемых из Китая».

Управление по борьбе с наркотиками сообщило, что в течение последних восьми лет было зафиксировано устойчивое снижение количества наличных денег, изъятых на всей территории Америки, и это может означать, что в настоящее время применяются более сдержанные методы перемещения незаконных денежных средств.

Кроме того, Министерство внутренней безопасности США также обвинило китайские транснациональные преступные организации в росте использования криптовалют для отмывания денег.

Если использование криптовалют для отмывания денег может дать некоторые преимущества, степень их использования ограничена из-за того, что, за исключением конфиденциальных монет, таких как Monero и Zcash , криптовалютные транзакции прозрачны и их может просматривать любой желающий.