litecoin
Litecoin (LTC) $ 81.88 8.53%
monero
Monero (XMR) $ 121.72 4.68%
zcash
Zcash (ZEC) $ 22.47 9.75%
dash
Dash (DASH) $ 29.89 12.56%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,220.68 3.25%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 501.24 9.02%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 66,957.45 1.56%
xrp
XRP (XRP) $ 0.524278 8.51%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 27.65 10.31%
eos
EOS (EOS) $ 0.825086 19.90%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.476754 9.69%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.108823 9.44%
neo
Neo (NEO) $ 18.10 15.67%
iota
IOTA (IOTA) $ 0.236909 15.11%
nem
NEM (XEM) $ 0.038306 15.86%
tron
TRON (TRX) $ 0.111731 4.49%
vechain
VeChain (VET) $ 0.041436 7.27%
qtum
Qtum (QTUM) $ 4.18 14.14%
omg
OMG Network (OMG) $ 0.660415 20.61%
icon
ICON (ICX) $ 0.245094 15.57%
lisk
Lisk (LSK) $ 1.45 13.53%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.31625 22.38%
verge
Verge (XVG) $ 0.006752 14.58%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 38.52 10.56%
nano
Nano (XNO) $ 1.12 10.35%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000031 10.54%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.007697 12.08%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.162396 11.24%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.025546 15.89%
0x
0x Protocol (ZRX) $ 0.50627 12.05%
decred
Decred (DCR) $ 20.08 8.60%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.25628 15.50%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.380342 15.99%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.012465 6.71%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.006019 1.68%
maker
Maker (MKR) $ 2,828.19 7.24%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.015508 0.18%
adx-net
AdEx (ADX) $ 0.222711 8.01%
adshares
Adshares (ADS) $ 0.393032 5.51%
achain
Achain (ACT) $ 0.001672 1.81%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.136489 15.06%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000008 6.61%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.119091 7.77%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.00%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.02 11.69%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.031555 6.05%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.105036 12.20%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.00333 10.44%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.005155 11.78%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.394114 5.39%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.17 11.73%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.64429 16.89%
qash
QASH (QASH) $ 0.029055 12.94%
augur
Augur (REP) $ 0.930426 7.96%
status
Status (SNT) $ 0.039034 10.44%
steem
Steem (STEEM) $ 0.265201 14.79%
waves
Waves (WAVES) $ 2.55 8.68%
wax
WAX (WAXP) $ 0.06985 12.14%
Автор:
12 октября, 2023 10:49

Суд над FTX: новые показания против SBF

Новые подробности мошеннических схем Сэма Бэнкмана-Фрида в нашей статье.

Прямо сейчас продолжается судебное заседание по делу о крахе криптовалютной биржи FTX. Вчера мы писали о главных моментах разбирательства на тот момент — если говорить тезисно, то глава Alameda Кэролайн Эллисон заявила (цитата выдержками):

«Сэм во всем виноват, он принуждал совершать преступления, мы иногда спали с ним».

Сегодня вновь состоялся опрос свидетелей — приведем ключевое из их показание перед судьей.

В частности выяснилось, что персональный аккаунт все той же Кэролайн Эллисон в определенный момент хранил на своем балансе свыше $1 млрд. А затем начались проблемы, и деньги начали утекать из бизнеса, а соответственно и из учетных записей и кошельков топ-менеджеров.

Так, $190 млн было утеряно Alameda в результате фишинга, фарминга и хранения ключей в текстовых файлах, $800 млн было утеряно в токенах BTMX (их «обыграл» крупный трейдер).

Затем кучерявый Сэм надумал продавать биткоины по $20 000, чтобы после падения закупиться дешевле — но курс, как мы теперь знаем, более не опускался ниже этой отметки.

Кроме того, уходили огромные деньги на зарплаты топ-менеджеров — только Кэролайн получала $200 000 в месяц, не считая бонусов и переведенных ей средств на инвестиции в разного рода продукты, большинство из которых на сегодняшний день не существуют.

Также по всему миру покупалось шикарное недвижимое и движимое имущество не только руководителями компании, но и их родителями и родственниками.

Стоит ли говорить, что все это оплачивалось из средств клиентов FTX — вероятно, Сэм ожидал роста криптовалютного рынка и покрытия убытков, как заявил один из свидетелей разбирательства.

В конечном итоге летом 2022 года из $13 млрд депозитов пользователей на FTX в реальности оставалось лишь $3 млрд.

После этого Бэнкман-Фрид пытался продать часть акций компании наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, но сделка не состоялась. Сама же биржа на тот момент оказалась в процессе поглощения BlockFi с целью переместить средства клиентов BlockFi на биржу FTX.

Параллельно, чтобы разблокировать замороженные счета Alameda, Сэм давал взятки китайским правительственным чиновникам. Когда один из сотрудников попытался отговорить его от этого, Сэм велел ему «заткнуться».

В результате Эллисон, видя, что FTT активно распродается на рынке, спросила у Сэма, нужно ли им перестать защищать курс $22 — Бэнкман-Фрид ответил, что им просто стоит прекратить покупать.

В то же время Кэролайн считала, что глава Binance «блефует» и не стал бы предупреждать рынок о продаже FTT, а продал бы его. Но, как мы уже знаем, все оказалось иначе, и CZ, вопреки всему, вывел мошенников «на чистую воду».

«Вынудить регуляторов принять жёсткие меры в отношении Binance» — так звучала четкая задача перед главой Alameda.

Кучерявый Сэм жаждал все больше и больше денег — в результате сумма похищенных у пользователей средств достигла $14 млрд, а Сэму, Нишаду Сингху и Гэри Вану были выданы кредиты в совокупности на $5 млрд.

Напомним, SBF грозит 100 лет тюремного заключения…

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *