Тайвань выступает против анонимных криптовалютных транзакций

Тайваньские законодатели внесли поправки в финансовые законы страны. Они включают в себя постановление о том что криптовалютные транзакции должны покрываться теми же ограничениями по борьбе с отмыванием денег (AML), что и денежные валюты.

Поправки в законах о противодействии AML и борьбе с финансированием терроризма теперь применимы к криптовалютам. Государственный регулирующий орган Комиссии по финансовому надзору (FSC) будет обладать полномочиями для того, чтобы криптовалютные биржи и другие торговые платформы требовали от пользователей предоставления своих реальных имен и данных. Если компании, работающие с криптовалютой, не могут получить такую информацию при обслуживании своих клиентов, банки могут отказаться от сотрудничества с ними и даже сообщить о них в случае подозрительности таких операций.

Несоблюдение новой меры нефинансовыми фирмами приведет к штрафу в размере от 50 000 юаней ($7 300) до 1 млн. юаней ($145 000). Финансовым же учреждениям будет начислен штраф в размере от 500 000 юаней ($73 000) до 10 млн. юаней ($1,45 млн.).