Tether начинает отслеживать USDT на вторичном рынке

Эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT Tether отныне станет отслеживать операции с USDT на вторичном рынке — для реализации такой инициативы было заключено стратегическое партнерство с аналитической компанией Chainalysis. Соответствующее уведомление появилось в официальном блоге компании.

Речь идет в первую очередь о всех транзакциях с USDT после выпуска токенов.

Как подчеркивается в пресс-релизе, возможности и инструменты Chainalysis дадут Tether «более глубокую степень надзора за рынком USDT». В частности, стороны будут проводить мониторинг санкционных кошельков и категоризацию владельцев стейблкоина — это необходимо для того, чтобы выделить пользователей бирж или торговых площадок в даркнете.

В конечном итоге Tether стремится вести анализ активности на кошельках с крупными балансами и выявлять преступные транзакции.

В то же время решения Chainalysis уже используются многими топовыми криптобиржами и AML-сервисами для разметки и скоринга криптокошельков, а также для определения «чистоты» цифровых активов.

Отметим, что Tether уже давно показывает приверженность нормативным правилам и ведению легального бизнеса, согласно американским законам. Так, совсем недавно компания в очередной раз заявила, что будет блокировать любые санкционные кошельки с USDT.

В то же время на прошлой неделе от американских сенаторов в администрацию Байдена поступили запросы касательно Tether: они всерьез обеспокоены использованием USDT Россией и другими санкциями для обхода санкций.