Большинство южнокорейских бирж не предоставляет настоящие имена клиентов банкам

Как известно, правительство Южной Кореи 30 января запретило осуществление анонимных транзакций в криптовалютных сделках. Об этом сообщила Комиссии по финансовым услугам страны, теперь трейдеры для осуществления криптовалютных сделок обязаны предоставлять свои полные реквизиты (от имени до номера банковского счёта, при этом заявленное имя должно соответствовать указанному в банковских реквизитах).

Шесть банков Южной Кореи были обязаны ввести в работу инфраструктуру для создания счетов с реальными именами. Но стало известно, что они не обязаны навязывать этот сервис своим клиентам в лице криптовалютных бирж — это решение остается на их доброй воле.

На сегодняшний день лишь три банка из шести предоставляют счета клиентам бирж, а из последних только четыре решили заменять анонимные аккаунты «паспортными» именами пользователей — новый закон исполняют только Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.

Перечисленные выше — крупные биржи, для площадок мелкого и среднего размера было введено ограничение на использование корпоративных аккаунтов. Это будет разрешено только в случае, если биржа сможет в полной мере осуществлять свои обязательства по противодействию отмыванию денежных средств, а также будет вводить обязательную для всех процедуру KYC. То насколько тщательно выполняются эти требования будет проверяться финансовыми регуляторами и банками.