litecoin
Litecoin (LTC) $ 65.14 2.94%
monero
Monero (XMR) $ 145.08 1.74%
zcash
Zcash (ZEC) $ 29.08 0.11%
dash
Dash (DASH) $ 23.84 1.41%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,428.10 0.38%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 326.02 0.55%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 62,488.84 0.53%
xrp
XRP (XRP) $ 0.531997 0.31%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.67 0.40%
eos
EOS (EOS) $ 0.476169 0.14%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.353332 1.14%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.091449 0.88%
neo
Neo (NEO) $ 10.28 0.12%
iota
IOTA (IOTA) $ 0.12403 0.62%
nem
NEM (XEM) $ 0.017818 0.75%
tron
TRON (TRX) $ 0.156094 1.22%
vechain
VeChain (VET) $ 0.02309 0.72%
qtum
Qtum (QTUM) $ 2.48 1.82%
omg
OMG Network (OMG) $ 0.29676 3.55%
icon
ICON (ICX) $ 0.140245 1.20%
lisk
Lisk (LSK) $ 0.817604 1.20%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.185125 0.38%
verge
Verge (XVG) $ 0.003812 0.17%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 22.35 0.55%
nano
Nano (XNO) $ 0.872858 0.27%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000022 0.80%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.004864 3.04%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.109751 1.44%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.014505 0.30%
0x
0x Protocol (ZRX) $ 0.316992 1.44%
decred
Decred (DCR) $ 12.08 0.70%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.175258 0.40%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.332353 2.09%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.006721 0.64%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.0025 0.31%
maker
Maker (MKR) $ 1,403.67 3.42%
adx-net
AdEx (ADX) $ 0.148685 0.72%
adshares
Adshares (ADS) $ 0.202408 1.38%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.081365 0.22%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000003 29.98%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.064216 3.04%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.01%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.666524 1.47%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.023733 1.51%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.086031 3.99%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.001863 0.58%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.002235 3.25%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.252705 0.37%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 11.21 0.54%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.413006 0.19%
augur
Augur (REP) $ 0.279677 1.63%
status
Status (SNT) $ 0.023837 4.80%
steem
Steem (STEEM) $ 0.179653 0.22%
waves
Waves (WAVES) $ 1.11 1.63%
wax
WAX (WAXP) $ 0.033428 0.74%
Автор:
7 февраля, 2022 14:04

ЦБ обязывает банки усилить контроль за финансовыми потоками россиян

В целях борьбы с нелегальными денежными переводами Банк России обязал финансовые учреждения оперативно выявлять и даже блокировать счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан.

ЦБ обязывает банки ужесточить контроль за финансовыми потоками россиян к осени этого года. Об этом сегодня сообщают Известия со ссылкой на представленную недавно дорожную карту по регулированию цифровых активов.

Для противодействия нелегальным денежным переводам регулятор требует от финансовых учреждений страны оперативно выявлять и даже блокировать счета, по которым фиксируются операции с «необычно высоким количеством» граждан — от 10 в сутки и от 50 в месяц, а также свыше 30 транзакций с физическими лицами ежедневно.

Также под подозрение попадут «существенные объемы» операций между россиянами — от 100 000 рублей в сутки и от миллиона рублей в месяц.

Как стало известно изданию, ряд банков уже начали действовать в этом направлении, однако такие меры применяются не тотально, а лишь в изначально рисковых финансовых зонах, изначально связанных с нелегальной деятельностью.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Банк России начнет контролировать все денежные переводы физических лиц.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *