litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.88 13.43%
monero
Monero (XMR) $ 122.95 7.99%
zcash
Zcash (ZEC) $ 23.45 11.85%
dash
Dash (DASH) $ 31.82 13.84%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,229.72 8.15%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 538.32 12.62%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 66,996.68 4.76%
xrp
XRP (XRP) $ 0.546356 10.28%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 29.45 13.33%
eos
EOS (EOS) $ 0.931885 16.35%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.50245 14.53%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.115295 11.63%
neo
Neo (NEO) $ 19.70 9.91%
iota
IOTA (IOTA) $ 0.262737 15.58%
nem
NEM (XEM) $ 0.041867 13.88%
tron
TRON (TRX) $ 0.114642 5.29%
vechain
VeChain (VET) $ 0.04287 13.25%
qtum
Qtum (QTUM) $ 4.58 10.66%
omg
OMG Network (OMG) $ 0.729004 23.88%
icon
ICON (ICX) $ 0.269939 16.87%
lisk
Lisk (LSK) $ 1.58 15.36%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.378213 0.45%
verge
Verge (XVG) $ 0.007198 16.69%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 41.41 8.92%
nano
Nano (XNO) $ 1.18 12.61%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000033 4.98%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.008408 10.30%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.172799 11.66%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.027834 16.98%
0x
0x Protocol (ZRX) $ 0.541286 15.07%
decred
Decred (DCR) $ 21.19 9.43%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.287016 11.03%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.417023 18.26%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.012946 15.85%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.006031 4.68%
maker
Maker (MKR) $ 2,923.45 13.47%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.015441 2.57%
adx-net
AdEx (ADX) $ 0.225904 14.07%
adshares
Adshares (ADS) $ 0.40531 6.06%
achain
Achain (ACT) $ 0.001682 4.25%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.144835 14.67%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000009 73.13%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.120108 7.82%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.02%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.10 14.70%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.031105 13.13%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.111529 15.20%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.0036 6.41%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.005055 17.03%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.39483 14.10%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 15.14 13.93%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.716022 15.81%
qash
QASH (QASH) $ 0.034811 31.10%
augur
Augur (REP) $ 0.968684 14.50%
status
Status (SNT) $ 0.041655 14.73%
steem
Steem (STEEM) $ 0.29738 12.46%
waves
Waves (WAVES) $ 2.60 16.09%
wax
WAX (WAXP) $ 0.074841 13.75%
Автор:
7 февраля, 2022 14:04

ЦБ обязывает банки усилить контроль за финансовыми потоками россиян

В целях борьбы с нелегальными денежными переводами Банк России обязал финансовые учреждения оперативно выявлять и даже блокировать счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан.

ЦБ обязывает банки ужесточить контроль за финансовыми потоками россиян к осени этого года. Об этом сегодня сообщают Известия со ссылкой на представленную недавно дорожную карту по регулированию цифровых активов.

Для противодействия нелегальным денежным переводам регулятор требует от финансовых учреждений страны оперативно выявлять и даже блокировать счета, по которым фиксируются операции с «необычно высоким количеством» граждан — от 10 в сутки и от 50 в месяц, а также свыше 30 транзакций с физическими лицами ежедневно.

Также под подозрение попадут «существенные объемы» операций между россиянами — от 100 000 рублей в сутки и от миллиона рублей в месяц.

Как стало известно изданию, ряд банков уже начали действовать в этом направлении, однако такие меры применяются не тотально, а лишь в изначально рисковых финансовых зонах, изначально связанных с нелегальной деятельностью.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Банк России начнет контролировать все денежные переводы физических лиц.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *