ЦБ РФ считает криптовалюты потенциальным источником отмывания средств

Банк России бьёт тревогу: десятки миллиардов утекают за границу. В четверг, 3 мая, банк впервые опубликовал в открытом доступе на своём официальном сайте статистические данные об объёмах и структуре сомнительных банковских операций, посредством которых в прошлом году за границу было выведено 96 млрд. рублей. Ещё  326 млрд. рублей были обналичены через счета и платёжные карты физических лиц.

Сомнительные операции, по мнению банка, осуществляются в первую очередь с целью уклонения от налогов, а также финансирования незаконной деятельности. И теперь впервые эти данные преданы огласке, в прошлом эта информация была доступна лишь для участников рынка. Впредь ЦБ намерен регулярно оценивать характер процесса вывода средств за рубеж, а также сразу информировать поднадзорные средства о новых схемах вывода средств и моделях поведения клиентов. На данный момент основными способами обналичивания денежных средств происходит через выдачу со счетов физлиц и счетов платёжных карт, выдачу на прочие цели и по платёжным картам юрлиц.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, перспективным инструментом отмывания средств в будущем должны послужить криптовалюты. Усиление гос контроля приводит лишь к росту спроса на анонимность транзакций, и этим наверняка воспользуются криптоэнтузиасты.