Центробанк начнет контролировать все денежные переводы россиян

Как стало известно РБК, с нового года Банк России начнет контролировать все денежные переводы физлиц на территории страны.

Уже в январе финрегулятор запустит сбор соответствующих данных у банков и других финансовых учреждений. Это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками и бизнесом, совершающим расчеты по личным картам в обход налоговой.

Финансовые учреждения должны будут предоставлять центробанку информацию о всех совершаемых их клиентами P2P-операций — это касается как входящих, так и исходящих переводов по картам и счетам (в том числе транзакции между своими счетами в личных кабинетах банков, СБП, процессинговые сервисы по типу WebMoney, Western Union и т.д.).

ЦБ обязует собирать данные по номерам карты россиян, ID клиента, назначению платежей, оборотам за определенный промежуток времени, датам совершения переводов и т.д.

Напомним, недавно стало известно о намерении Банка России запретить криптовалюты в стране.