В 2019 году зафиксировано почти $3 млрд криминальных биткоинов на криптовалютных биржах

Криптовалютные биржи остаются одним из наиболее популярных методов вывода полученных нелегальным способом средств. К такому выводу пришли в Chainalysis, отмечая, что с самого начала 2019 доля таких сделок только росла.

По подсчетам аналитиков, в прошлом году преступники отправили на криптовалютные площадки 2,8 «отмывочных» миллиардов долларов в биткоинах — в основном на Binance и Huobi.

На этих торговых платформах эксперты выявили 300 000 криминальных счетов, на 810 из которых приходится 75% всех нелегальных операций.

По мнению аналитиков, крупные счета принадлежат внебиржевым брокерам, которые могут предоставлять услуги по отмыванию денег, и популярность их растет с каждым месяцем.