В Binance опровергли слухи об использовании биржи для отмывания преступных денег

Крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance отреагировала на недавнюю статью Reuters, авторы которой заявили, что торговая платформы CZ в течение последних пяти лет использовалась для отмывания средств преступниками — якобы за это время через площадку прошло не менее $2,35 млрд незаконных денег.

В сообщении Reuters также утверждается, что Binance стала самым настоящим «центром для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками», в том числе связанных с российских даркнет-маркетплейсом Hydra.

В ответ на все это Мэтью Прайс, руководитель по расследованиям Binance, который в свое время работал в правоохранительных органах и вел расследования в отношении Hydra, заявил в разговоре с журналистом издания CoinDesk:

«Я считаю, что в этой статье информация несколько искажена в плане того, что на самом деле каждая биржа так или иначе может быть связана с даркнет-пространством, впрочем, как и любой другой сервис, не преследующий никаких «темных» целей в своей деятельности».

В свою очередь Тигран Гамбарян, глава глобальной разведки биржи, который также в бытность свою работал в отделе киберпреступлений IRS, добавил:

«Множество фактов во всей этой истории полностью игнорируется, а факты подгоняются друг под друга».

Как отметили представители Binance, на бирже действуют системы борьбы с мошенничеством и даркнет-рынками (в частности, речь идет об аналитических инструментах Chainalysis и Elliptic).