В FinCEN ежемесячно поступает 1 500 жалоб, связанных с криптовалютами

Кеннет Бланко, являющийся директором по борьбе с фин. преступлениями, известной также как FinCEN, сообщил на конференции в США, что ежемесячно их структура получает около 1 500 жалоб, связанных с цифровыми валютами. При этом, он отметил, что жалобы поступают не только от криптовалютных бирж, но и от других финансовых учреждений.

Во время обсуждения регулирования сферы криптовалют он заявил, что, не взирая на те преимущества, которые дают цифровые валюты в определенных случаях, они предоставляют немало рисков, связанных с преступной деятельностью, финансовыми махинациями и террористами.

Бланко также добавил, что FinCEN сотрудничает с SEC и CFTC с целью создать политику и подходы к регулированию криптовалютной индустрии.

Напомним, что весной этого года сотрудники FinCEN рассказывали о детальном отслеживании деятельности всех компаний, проводящих собственные токенсейлы. По их словам, организаторы ICO и биржи-инвесторы обязаны пройти регистрацию в качестве организаций, предоставляющих услуги по выполнению финансовых транзакций и следовать установленным правилам KYC, AML, а также закону о банковской тайне.