В Китае разоблачили криптопирамиду Da Tang Coin

Полиция города Сиань, расположенного на северо-западе Китая, арестовала основателей криптовалютной финансовой пирамиды, которые, предположительно, за период с 28 марта этого года обманным путем привлекли 86 млн юаней ($13 млн) у 13 тысяч людей по всей стране под видом инвестиций в криптовалюту Da Tang Coin (DBTC). Несколько местных жителей, ставших жертвами злоумышленников, подали жалобу в правоохранительные органы, и 5 апреля началось соответствующее расследование.

Было установлено, что на подготовку к афере у главного подозреваемого и его соучастников ушло несколько месяцев. Они проводили встречи с потенциальными инвесторами в криптовалюту в процессе путешествия по стране. Злоумышленники предлагали жертвам приобрести токены по цене $0,50 за штуку, а затем зарабатывать 80 000 юаней (около $13 000) в день при начальном вкладе в $480 000. По словам преступников, после запуска проекта и его выхода на криптовалютные биржи, высокая доходность была бы обеспечена за счет комиссионных сборов, а так же делового имиджа, созданного через рекламу и публикациях в СМИ.

Для большей убедительности, мошенники наняли человека по имени Евгений Субботин, который занял пост главы зарегистрированной в Гонконге компании DTC Holding, таким образом им удалось создать имидж медународного блокчейн-стартапа.