В РФ внедряют инструменты борьбы с крипто-преступлениями

Генеральная прокуратура РФ заявила об использовании специального ПО, которое с недавнего времени помогает правоохранителям пресекать преступные криптовалютные потоки. Инновационный инструмент, по словам главы ведомства Игоря Краснова, широко используется не только для выявления криминальных сделок, но и для общего мониторинга финансовых операций.

Потребность в интеграции такого программного обеспечения появилась на фоне роста популярности криптовалют в современном обществе — это неизменно сопровождается увеличением количества преступлений с применением цифровых активов. Поэтому было принято решение о разработке специального инструмента, который способен отслеживать и пресекать криминальную крипту и другие «онлайн-решения подобного формата».

ПО позволяет с успехом раскрывать всю цепь сделок в рамках рассматриваемого дела с параллельной деанонимизацией вовлеченных в разные схемы пользователей. По словам представителей госведомства, все это работает и в случае с трансграничными расчетами.

Как итог, с начала 2024 года удалось заблокировать около 15 мошеннических сайтов, которые предлагали разного рода финансовые услуги, вклады, кредиты, схемы обогащения и т.д.

Генпрокурор признал, что IT-мошенничество прямо сейчас занимает треть от всего объема всех подобных регистрируемых дел, поэтому внедрение таких ПО — наиболее логичное и правильное развитие событий.