Биткоин и отмывание денег

Менее 1% от общего объема транзакций биткоина связано с отмыванием денег!

Такой вывод сделали аналитики компаний FDD и Ellicit после совместной работы, направленной на выявление незаконных действий в сети биткоина.

Эксперты анализировали финансовые потоки в этой системе, выясняли возможности и условия для отмывания денег. В отчете, подготовленном на основе проведенного исследования, аналитики указали, что, несмотря на предостережения криптовалютных критиков, отмывание денег в сети биткоина присутствует, но в мизерных объемах.

Также в отчете говорится, что транзакции  с целью отмывания денег наблюдаются в основном на черном рынке – таких площадках, как Silk Road и  AlphaBay.

Согласно докладу, большинство таких незаконных операций в сети биткоина присутствует в Европе. На втором месте Северная Америка, где незаконных транзакций в пять раз меньше.

Аналитики считают, что лучшим способом борьбы с подобными незаконными сделками, является более жесткое регулирование деятельности криптовалютной индустрии на законодательном уровне.