В США предъявлены обвинения крупным маркетмейкерам

В Португалии по запросу американских правоохранителей задержан фаундер маркетмейкинг-платформы Gotbit Алексей Андрюнин.

Кроме Gotbit, Минюст предъявляет обвинения еще нескольким похожим компаниям, включая ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

По версии правоохранителей, маркетмейкеры использовали методы накрутки торговых объемов и манипулирования крипторынком.

ФБР в рамках расследования разработал собственную криптовалюту в сети Ethereum под названием «The NexFundAI Token» и заключил договор с Gotbit и другими похожими площадками.

В конечном итоге четырем криптокомпаниям и 14 частным лицам уже предъявлены соответствующие обвинения.

В ходе всей этой операции было изъято криптовалют на $25 млн и отключено большинство торговых ботов с 60 различными цифровыми активами.

ФБР создал токен NexFundAI, чтобы заключить с каждой из четырех попавших под обвинения Минюста компаний договор и доказать факты нарушений. В случае Gotbit, в обвинении упоминается токен Robo Inu. Его курс на Uniswap резко подскочил, когда Минюст опубликовал обвинения, но столь же быстро откатился к прежним значениям.

Всего на кошельке активы на $1,6 тыс. Больше всего средств — в ETH, BONE, ADVT и USDT.