В США задержали биткоин-дилера, отмывавшего деньги

На границе Мексики и Соединенных Штатов был задержан и арестован 21-летний биткоин-дилер Джейкоб Баррелл Кампос. Его обвинили в отмывании средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Калифорнии.

После выяснения обстоятельств, правоохранительные органы сообщили, что общее количество транзакций, проведенных Джейкобом – более 920, а сумма сделок около 750 000 долларов. То есть, он помог 900 американцам скрывать свою нелегальную деятельность за скромные комиссионные в размере 5% от суммы сделки.

Клиенты приобретали криптовалюту у Кампоса посредством сервиса MoneyGram за наличку, но иногда использовались и банковские переводы. Дилер перевел на тайваньский счет для гонконгской Bitfinex со своего банковского счета в США более 900 000 долларов по причине отказа в обслуживании со стороны торговой площадки Coinbase. Общее количество транзакций, проведенных Джейкобом с участием Bitcoin – свыше 2 600 на сумму около 3 миллионов долларов.

Вдобавок ко всем нелегальным транзакциям, торговец попытался вывезти из Штатов 1 миллион долларов, разбитый на суммы менее 10 000 долларов. Арест без объявления залога был предпринят лишь потому, что у обвиняемого есть гражданство сразу трех стран, а это, в свою очередь, значительно увеличило вероятность его побега.

Кампосу стоит нанять хорошего адвоката, ведь исходя из обвинений, ему грозит заключение на срок до 5 лет, а также штраф в 250 000 долларов.